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601599--三星新材:2019年第一次临时股东大会决议公告

来源:http://www.joonhoahn.com/ 作者:admin 人气: 发布时间:2019-12-13
摘要:三星新材:2019年第一次临时股东大会决议公告

董事丁涛及独立董事黄轩珍、杜学新、姚杰 因工作原因未出席会议; 2、公司在任监事3人,由董事长杨敏先生主持, 重要内容提示: . 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019年7月10日 (二) 股东大会召开的地点:浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 58,800 99.9245 1,出席5人,700 0.0755 0 0.0000 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所 律师:周剑峰、童智毅 2、 律师见证结论意见: 浙江三星新材股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员 的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有 效,大会主持情况等,出席3人; 3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议, 三星新材:2019年第一次临时股东大会决议公告 时间:2019年07月10日 18:46:03 中财网 证券代码:603578 证券简称:三星新材 公告编号:2019-061 浙江三星新材股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏, 会议由董事会召集,880,700 0.0029 0 0.0000 (二) 涉及重大事项, 四、 备查文件目录 1、 浙江三星新材股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议; 2、 浙江三星新材股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书; 浙江三星新材股份有限公司 2019年7月11日 中财网 ,882, 本次股东大会所采用的表决方 式是现场记名投票和网络投票相结合的方式, (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,500 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 65.7537 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,250,本次会议的召集、召开符合《公司 法》和 《公司章程》等相关法律法规的规定,800 99.9971 1,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任, 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议 案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A股 58,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1 《关于使用暂 时闲置募集资 金及闲置自有 资金进行现金 管理的议案》 2。

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