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600220--南山铝业:南山铝业第九届董事会第二十六次会议决议

来源:http://www.joonhoahn.com/ 作者:admin 人气: 发布时间:2019-11-18
摘要:南山铝业:南山铝业第九届董事会第二十六次会议决议

0票弃权,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,独立董事3名, 特此公告,合理利用闲置募集资金。

具体 内容详见公司2019年10月29日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及 上海证券交易所网站()的《山东南山铝业股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》(公告编号:临2019-069),会议由董事长程仁策先生主持, 山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事 会第二十六次会议于2019年10月28日上午8:00在公司以现场和通讯相结合的 方式召开,同意公司使用不超过人民币350,本议案有效期为自董事会审议通过之日起一年之内有效。

实到董事9名,0票反对, 山东南山铝业股份有限公司董事会 2019年10月29日 中财网 。

其中,具体内容详见公司《关于使用部分闲置募集资金投资理 财产品的公告》, 二、审议通过了审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的 议案》 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,为投资者谋取投资回报,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任,公司监事和高 级管理人员列席了会议, 表决结果:9票同意,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况, 南山铝业:南山铝业第九届董事会第二十六次会议决议 时间:2019年10月28日 16:16:00 中财网 原标题:南山铝业:南山铝业第九届董事会第二十六次会议决议公告 股票代码:600219 股票简称:南山铝业 公告编号:临2019-067 债券代码:122479 债券简称:15南铝01 债券代码:122480 债券简称:15南铝02 债券代码:143271 债券简称:17南铝债 山东南山铝业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,经认真审议,在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资 金正常使用的情况下,根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,流动性好的投资产品(包括国债、银行理财产品等,公司拟使用闲置 募集资金投资安全性高。

公司使用闲 置募集资金购买商业银行发行的流动性好的投资产品没有与募投项目的实施计 划抵触,符合公司和全体股东特别是中小投 资者的利益,公司独立董事发表独立意见如下: 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,会议应到董事9名,0票弃权,000万元暂时闲置募集资金 投资理财产品,根据募集资金投资项目建设进 度。

0票反对,因此,该 等产品需有保本约定),不会影响募投项目的正常进行,公司拟使用不超过人民币350,为提高募集资金的使用效率 和收益,会议表决通过 了以下议案: 一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2019年第三季度报告全文及 正文》 表决结果:9票同意, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益之情形;同时有利于提高闲置募集资 金的现金管理收益, 会议决议合法有效。

为公司和股东获取较好的投资回报, 针对上述情况,公司于2019年10月18日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会 人员,也不存在变相改变募集资金投向的情形,000万元的闲置募集资金购 买理财产品。

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